UBO Declaration 

Έφορος Εταιρειών  

H Αρμόδια Αρχή για τη διατήρηση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων  

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατήρηση μητρώου πραγματικών Δικαιούχων, συμπληρώνοντας έτσι τη μεταφορά της 4ης οδηγίας AML (οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης  Μαΐου 2015, που αφορά στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.   

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει διορισθεί ως η αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. Ο Έφορος Εταιρειών θα μπορεί να προβαίνει στη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων διαμέσου της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει αναπτυχθεί.  

Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναρξης συλλογής των στοιχείων για τις εταιρείες ορίζεται η Δευτέρα,18.01.2021.  

Από την ημερομηνία αυτή, θα παραχωρηθεί στις εταιρείες χρονική περίοδος 6 μηνών (ήτοι μέχρι τις 19/7/2021)για καταχώριση στο σύστημα που έχει αναπτυχθεί, των πληροφοριών που αφορά στους πραγματικούς δικαιούχους της νομικής τους οντότητας. Τονίζεται ότι, το σύστημα που έχει αναπτυχθεί αποτελεί ενδιάμεση λύση και ηπρόσβασησε αυτό είναι δυνατή μόνο για τιςαρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών.  

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θα μεταφερθούν στην τελική λύση συστήματος που θα αναπτυχθεί το 2ο εξάμηνο του 2021 και η πρόσβαση σε αυτό θα είναι στη βάση των διατάξεων της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας(ΕΕ 2018/843)του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018, που αφορά στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

Οι εταιρείες, καλούνται να ξεκινήσουν τη συλλογή των πιο πάνω πληροφοριών τις οποίες ήδη θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους, στη βάση των προνοιών του άρθρου 61(Α) του “περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου του 2007, ως έχει τροποποιηθεί.   

Registrar of Companies  

The Competent Authority for the maintenance of a register of Ultimate Beneficial Owners of companies and other related entities  

On the 16th December 2020, the Council of Ministers decided the maintenance of a UBO register, thus completing the transposition in the National Law, of the 4th AML Directive (Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, concerning the prevention of illegal money laundering.   

The Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Trade and Industry, has been appointed as the competent authority for the maintenance of the Register of Ultimate Beneficial Owners of companies and other legal entities. The Registrar of Companies will be able to collect information about the Ultimate Beneficial Owners of companies and other legal entities through the system intermediate solution that has been developed.  

Based on the above, the Registrar of Companies announced that the start date of data collection for companies is set for Monday, 18.01.2021.  

From this date, the companies will be granted a period of 6 months (i.e., until 19/7/2021) for registration in the system that has been developed, of the information concerning the Ultimate Beneficial Owners. It is emphasized that the system that has been developed is an intermediate solution and access to it is possible only for the competent authorities, upon request to the Registrar of Companies. Thus, the UBO information shall not be publicly available.  

The information collected will be transferred to the final system solution to be developed in the second half of 2021 and access to it will be based on the provisions of the 5th European Directive (EU 2018/843) of the European Parliament and of the Council of 30th May 2018. concerning the prevention of money laundering and terrorist financing.  

The companies are invited to start collecting the above-mentioned information which they should already have in their corporate files, based on the provisions of article 61 (A) of thePrevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing Law of 2007, as amended.